远航精密 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 9, 2024

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-015

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年1 月25 日14:00。

• 2、网络投票起止时间：2024 年1 月24 日15:00—2024 年1 月25 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833914	远航精密	2024 年1 月18 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师事务所见证律师

（七）会议地点

江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》

因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更 公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事 会办理工商变更备案手续。

具体内容详见公司于2024 年1 月10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）、《公司章程》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加 盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份 证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的 授权委托书和代理人身份证。�

（二）登记时间：2024 年1 月19 日9：00-11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系地址：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司办 公室；联系电话： 0510-87468888 ；传真： 0510-87466066 ； Email ： xufei@sinonic.com；联系人：徐斐

• （二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

• 1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日