远航精密 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 29, 2023

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-023

江苏远航精密合金科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年4 月14 日14:00。

• 2、网络投票起止时间：2023 年4 月13 日15:00—2023 年4 月14 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833914	远航精密	2023 年4 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师事务所见证律师

（七）会议地点

江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于2023 年度公司与子公司相互提供银行融资相关担保的议 案》

为满足经营发展的需要，提高融资效率，预计2023 年度因公司与子公司向 银行融资而相互提供担保的总额不超过人民币1.4 亿元，其中，因向中国光大银 行股份有限公司无锡分行融资而相互提供担保的金额不高于8,000 万元。

上述情形具体涉及的实际担保金额，将视公司及子公司实际资金需求确定， 实际担保金额以最终签订的担保合同为准，均为无偿担保。

具体内容详见公司于2023 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于2023 年度公司与子公司相互提供银行融 资相关担保的公告》（公告编号：2023-011）。�

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审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司独立董事刘永长先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及战略与 发展委员会委员职务。根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名薛文东先 生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2023 年第一次临时股东大会决 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2023-015）。

审议《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的 议案》

公司分别于2022 年11 月17 日及2023 年2 月3 日在江苏宜兴农村商业银行 陶都支行及中国光大银行宜兴支行处办理了10,000 万元及7,600 万元的七天 通知存款业务，以上两笔存款均已赎回。上述七天通知存款均系保本固定收益型 现金管理方式。现对上述使用部分闲置募集资金办理七天通知存款业务进行追 认。

具体内容详见公司于2023 年3 月30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天

通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

• 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委

• 托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责 人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。�

• （二）登记时间：2023 年4 月11 日9:00-11:00

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系地址：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司办 公室；联系电话： 0510-87468888 ；传真： 0510-87466066 ； Email ： xufei@sinonic.com；联系人：徐斐

• （二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

《江苏远航精密合金科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会 2023 年 3 月 30 日