舜宇精工 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 5, 2024

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2024-104

宁波舜宇精工股份有限公司

关于召开2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

提议召开本次股东大会的议案已于 2024 年 12 月 6 日由公司第四届董事 会第十三次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年12 月23 日14：00。

2、网络投票起止时间：2024 年12 月22 日15:00—2024 年12 月23 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831906	舜宇精工	2024 年12 月18
			日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司独立董事周晓莺女士因个人原因，已向公司董事会提交书面辞职报 告。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的相关规定，现提 名刘文斌先生为公司第四届董事会新任独立董事候选人，任期自2024 年第四次 临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止，经审查符合任职资 格。

（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向中信银行股份有限公司申请 授信额度2 亿元，授信有效期为1 年。有效期内，授信额度可以循环使用。以 上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，最终以银行实际审批的授信额度 为准。公司为本次申请授信额度提供信用保证。

在办理授信过程中，为优化工作流程，公司董事会拟提请股东大会授权董事 长签署相关协议,并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-102）。

（三）审议《关于拟与政府签订<征收与补偿协议书>的议案》

因滁州市政府对滁州市花园西路118 号的规划调整，滁州经济技术开发区征 收办拟对公司拥有的位于安徽省滁州市花园西路118 号的土地及建筑物及其他 附属物等进行征收补偿。根据评估及双方协商，本次征收补偿总额预计为3,635 万元。

为盘活公司闲置资产，增加公司现金流，拟与政府签订《国有土地上房屋征 收与补偿协议书》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

披露的《关于拟签订征收与补偿协议书的公告》（公告编号：2024-103）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件） 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代 表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证。

• （二）登记时间：2024 年12 月22 日12：30

• （三）登记地点：余姚市舜贝路 2 号 4 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0574-62555858。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》�

宁波舜宇精工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日