舜宇精工 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 26, 2023

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-042

宁波舜宇精工股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

提议召开本次股东大会的议案已于 2023 年 3 月26 日由公司第三届董事 会第二十七次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。�

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年4 月12 日14：00。

2、网络投票起止时间：2023 年4 月11 日15:00—2023 年4 月12 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831906	舜宇精工	2023 年4 月4 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京观韬中茂（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

余姚市舜贝路2 号4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定， 公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名倪文军先生、贺宗贵先生、范依清 女士、董云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会 全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事 换届公告》（公告编号：2023-038）。

（二）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱育新先生、尤敏卫先生、 周晓莺女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中尤敏卫先生为会计专业人 士，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章 程》以及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法 规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号： 2023-038）。

（三）审议《关于制定公司<独立董事津贴管理制度>的议案》

为完善公司独立董事制度，公司拟制定《独立董事津贴管理制度》。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独 立董事津贴管理制度》（公告编号：2023-041）。

（四）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贺宗照先生和邹鹏飞先生为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023 年第三次临 时股东大会审议通过之日起生效，上述提名人员将与公司2023 年第一次职工大 会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监 事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体 内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《监 事换届公告》（公告编号：2023-039）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（四）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人 代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的

授权委托书、单位营业执照复印件。

• 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2023 年 4 月 12 日 12：30。

• （三）登记地点：余姚市舜贝路2 号4 楼会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：0574-62555858。

• （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁波舜宇精工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

宁波舜宇精工股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日