舜宇精工 — Board/Management Information 2025

Apr 22, 2025

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2025-008

宁波舜宇精工股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席朱长胜先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会回顾了2024 年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见，

包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控制制度建立和 执行情况。《监事会工作报告》最后对2025 年监事会工作进行了展望。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度报告摘要》（公告编号:2025-016）和《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-017）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意报出公司<2024 年度审计报告>的议案》

• 1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计并 出具了标准无保留意见的《审计报告》,提请批准报出公司 2024 年年度审计报 告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度审计报告》（公告编号:2025-018）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司经审计的 2024 年度财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算 报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

本公司 2024 年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配 股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.89 元 （含税）。本次预计分派现金红利 578.233 万元人民币（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024 年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对 2025 年度业 务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2025 年 度财务预算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024 年度内部控制自我评价 报告》，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年 度内部控制自我评价报告》（2025-019）和《内部控制审计报告》（2025-020）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于<公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会 [2022]26 号）和证券交易所相关文件要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》进行审核。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）关于宁波舜宇精工股份有限公司非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2025-024）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》

1.议案内容：

公司基于对原材料及自制半成品销售、分期收款的销售商品等业务会计核算 的准确性，经过公司内部谨慎研究，调整营业收入、营业成本、利润总额、净利 润、应收账款、存货等科目。此次调整涉及2023 年年度财务报表和2024 年三季 度财务报表的更正。

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，经审慎审查，公司对前期 财务报表差错予以更正。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前期会计 差错更正及定期报告更正公告》（公告编号：2025-025）。�

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

• 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司监事薪酬方案， 总体方案如下：

1、在公司任职的监事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取 薪酬，无额外津贴。

2.回避表决情况

关联监事朱长胜、章霞萍、廖钢回避表决。

• 3.议案表决结果：

因本议案非关联监事人数少于三人，本议案直接提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力和服务水准，公司董事 会建议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构， 聘期一年。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《拟续聘会 计师事务所公告》（公告编号:2025-027）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

宁波舜宇精工股份有限公司

监事会 2025 年 4 月 23 日