舜宇精工 — Board/Management Information 2023

Apr 11, 2023

证券代码：831906 证券简称：舜宇精工 公告编号：2023-049

宁波舜宇精工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日 以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席贺宗照先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程 序。�

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

• 1.议案内容：

公司第四届监事会已经公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的非职

工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举贺宗照先生担任公司 第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届 监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-056）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容：

鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金净额低于招股 说明书中的募集资金投资项目拟投资总额，为了更加合理、审慎、有效地使用募 集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入 募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2023-051）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》

• 1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下， 公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的公告》（公告编号：2023-053）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《宁波舜宇精工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波舜宇精工股份有限公司

监事会 2023 年 4 月 12 日