花溪科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 28, 2024

证券代码：872895 证券简称：花溪科技 公告编号：2024-055

新乡市花溪科技股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法 规、规范行文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种方式，同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年9 月13 日15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年9 月12 日15:00—2024 年9 月13 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国

结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国 结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投 资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官 方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算 网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn） “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明， 或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详 见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股 股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872895	花溪科技	2024 年9 月9 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京中银（郑州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点 公司二楼会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券

交易所上市公司持续监管指引第8 号——股份减持和持股管理》等文件相关规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请 股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024051）。

（二）审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金 管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<募集资金管理制度>公告》（公告编号： 2024-052）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

• 件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份 证；

3、由法定代表人代表股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证；

• 4、法人委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由

• 法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证。

• （二）登记时间：2024 年9 月12 日9:00-17:00

• （三）登记地点：河南省新乡市西工区新乡市花溪科技股份有限公司二楼会 议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：史守义；联系电话：0373-2087888

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

• （一）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

• （二）《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日