中草香料 — Board/Management Information 2025

Aug 5, 2025

证券代码：920016 证券简称：中草香料 公告编号：2025-103

安徽中草香料股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

安徽中草香料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公 司 2025 年第二次临时股东会选举产生，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 公司于 2025 年 8 月 5 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战 略委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会。

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

序号	董事会专门委员会	主任委员（召集人）	委员
1	审计委员会	何喜桥（独立董事）	满云（独立董事）、葛树辉
2	提名委员会	满云（独立董事）	唐玮（独立董事）、李莉
3	战略委员会	李莉	李淑清、范金材
4	薪酬与考核委员会	唐玮（独立董事）	何喜桥（独立董事）、李淑清

公司第四届董事会专门委员会委员的任期自2025 年8 月5 日起至本届董事 会任期届满之日（2028 年5 月23 日）止。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任召集人，审计委员会的召集人何喜桥先生为会计专业人士，审计委员会成员均

为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会 对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会 2025 年8 月6 日