广咨国际 — Capital/Financing Update 2021

Nov 28, 2021

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2021-028

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为落实公司战略，结合深圳市场拓展实际情况，广东广咨国际工程投资顾问 股份有限公司（以下简称“公司”）拟依托现有深圳分公司市场、技术基础，在 深圳设立独立法人全资子公司（以下简称“深圳子公司”）。深圳子公司注册资本 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2021 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 二次会议审议通过《关于深圳独立法人子公司设立方案的议案》。董事会表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据北交所《股票上市规则》及公司章程，本议案无需提交股东大会审议。

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• （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

深圳子公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地市场监督管理局注册 登记。以上信息以当地市场监督管理局最终核定为准。

• （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

• （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

• （一）投资标的基本情况

名称：广咨国际工程投资顾问（深圳）有限公司（暂定名） 注册地址：深圳市宝安区新安街道宝兴路 21 号万骏经贸大厦 12 层

经营范围：工程咨询，工程造价咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程 监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程 建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；软件开发、软件外包服务、软件销 售、数据处理和存储支持服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司	10,000,000	货币	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

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本次对外投资设立子公司的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

深圳是改革开放先行地，是中国特色社会主义先行示范区，是“双区”建设 的引领之地。本次设立深圳子公司，有利于公司把握深圳发展机遇、融入深圳发 展大势，构建全面、纵深服务深圳的服务体系和市场格局，形成新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长期发展规划做出的审慎决策，能够提升公司综合 实力，但仍可能存在一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。 公司将持续关注宏观政策和市场动向，坚持创新驱动，不断完善各项内部管控制 度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，逐步、分批次完成实缴出资，短期内不 会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。从长期看，本次对外投资符合 公司战略发展需要，将进一步提高公司持续经营实力及综合竞争力，提升经济效 益，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董 事会第十一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监 事会第十二次会议决议》。

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广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 29 日

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