广咨国际 — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2021-043

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，由控股股东广东省环保集团有限公司提名， 公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

提名周华先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提 交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事、总经理、财务负责人曾始毅女士因工作调整原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

周华先生，1978 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南 理工大学环境工程专业，工程硕士，高级工程师。2000 年 7 月至 2008 年 9 月，历任广 东省环境工程装备总公司（广东省环境保护工程研究设计院）技术员、助理工程师、工 程师、项目运营部副部长，其间于 2008 年 5 至 2008 年 9 月兼任马鞍山市水晖环保有限 公司副总经理；2008 年 9 月至 2019 年 6 月，历任广东省广业环保产业集团有限公司投 资发展部副部长、部长，其间于 2017 年 9 月至 2019 年 1 月兼任马鞍山水晖环保有限公 司董事长、安徽省马鞍山广业环保科技有限公司董事长、马鞍山广业世浦泰水务有限公 司董事长，2018 年 11 至 2020 年 6 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司练江(潮阳 潮南)环境治理项目部总经理，2018 年 12 月至 2019 年 7 月兼任广东省广业环保产业集 团有限公司汕头经营总经理，2019 年 4 月至 2020 年 11 月挂任汕头市潮阳区副区长；

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2019 年 6 月至 2021 年 12 月，任广东省广业环保产业集团有限公司副总经理，期间于 2019 年 6 月至 2021 年 7 月兼任广东省广业环保产业集团有限公司董事，2020 年 6 月至 2021 年 11 月兼任广东省林茂科技有限公司执行董事、法定代表人，2021 年 6 月至今兼 任广东省环境保护产业协会“碳达峰、 碳中和” 专业委员会副主任委员。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响：

本次提名将进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，对公司的生产、 经营产生积极影响。

三、独立董事意见

公司董事会对上述董事候选人的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定；经核查周华先生的个人履历、教育背景等情况，未发现其 存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证监 会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符 合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。独立董事同意提名周华先 生为公司董事。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董事会第 十三次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 28 日

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