广咨国际 — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2021-042

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司（以下简称“广咨国际”或“公司”） 于2021 年12 月27 日召开第二届董事会第十三次会议。根据相关法律、法规、 规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关要求，基于独立判 断的立场，本着谨慎负责的原则，我们在审查本次会议议案后，发表独立意见如 下：

一、《关于提名周华为公司董事的议案》

议案主要内容：原公司董事、总经理、财务负责人曾始毅女士因工作调整原 因辞去董事职务。根据公司章程的规定，控股股东广东省环保集团有限公司提名 周华先生为第二届董事会董事。

我们认为，公司董事会对上述董事候选人的审议和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查周华先生的个人履历、教 育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任 公司董事的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被 列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

因此，我们同意提名周华先生为公司董事。

二、《关于聘任周华为公司副总经理并由其暂时代管公司经营管理全面工作 的议案》

议案主要内容：原公司董事、总经理、财务负责人曾始毅女士因工作调整原 因辞去总经理职务。为满足公司经营发展需要，董事会拟聘任周华先生为公司副

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总经理，并在新任总经理就任前，由其暂时代管公司经营管理全面工作。

我们认为，公司董事会对上述副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查周华先生的个人履历、教 育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任 公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未 发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意聘任周华先生为公司副总经理，并由其暂时代管公司经营管 理全面工作。

三、《关于聘任何迅培为公司财务负责人的议案》

议案主要内容：原公司董事、总经理、财务负责人曾始毅女士因工作调整原 因辞去公司总经理、财务负责人职务。经综合考虑，董事会拟聘任公司财务部副 部长何迅培先生为公司财务负责人。

我们认为，公司董事会对上述财务负责人聘任的审议和表决程序符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查何迅培先生的个人履 历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不 得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情 况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意聘任何迅先生培为公司财务负责人。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

独立董事：杨子晖、饶静

2021 年12 月28 日

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