广咨国际 — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2021-033

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

• 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室

• 3.会议召开方式：现场表决

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 8 日 以电子邮件和电话方式 发出

• 5.会议主持人：监事会主席张健民

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

2020 年11 月23 日召开的2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，并授权董事会

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全权办理上述事宜，包括在本次公开发行完成后，根据核准和发行的具体情况完 善公司章程的相关条款，并办理工商变更登记事宜。目前，公司已完成本次股票 发行全部工作。发行后，公司总股本由70,000,000 股增加至76,363,347 股。公 司拟根据本次股票发行结果，完善公司章程第五条中的公司注册资本，并办理工 商变更登记，将公司注册资本变更为人民币7,636.3347 万元。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2021 年12 月17 日在日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2021-035）

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

• 1.议案内容：

内容详见公司于2021 年12 月17 日在日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-036）

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届监 事会第十三次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 监事会 2021 年 12 月 17 日

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