广咨国际 — Board/Management Information 2021

Nov 28, 2021

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2021-026

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

• 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室

• 3.会议召开方式：现场表决

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 19 日以电子邮件及电话 方式发出

• 5.会议主持人：董事长蒋主浮

• 6.会议列席人员：监事会主席张健民、董事会秘书陈莉

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳独立法人子公司设立方案的议案》

• 1.议案内容：

内容详见公司于2021 年11 月29 日在日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 对外投资公告》（公告编号：2021-028）

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司第二届董 事会第十一次会议决议》。

广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 29 日