星辰科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 24, 2025

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2025-087

桂林星辰科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年6 月24 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年7 月11 日14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年7 月10 日15:00—2025 年7 月11 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832885	星辰科技	2025 年7 月4 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

桂林市高新区信息产业园D-10、D-11 号桂林星辰科技股份有限公司办公楼 三楼培训室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01	《修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.04	《修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.05	《修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《修订<利润分配管理制度>的议案》	√
2.07	《修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.08	《修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.09	《修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度>的议案》	√
2.10	《修订<独立董事议事规则>的议案》	√
2.11	《修订<独立董事津贴管理制度>的议案》	√
2.12	《修订<独立董事专门会议制度>的议案》	√
2.13	《修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.14	《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	√
2.15	《制定<网络投票实施细则>的议案》	√

2.16	《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.00	《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》	√

议案 1、议案 2（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，议案 1、议案 3 已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，具体内 容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.06）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委 托代理人的，应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户 卡办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印 件、股东账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证，加盖法人 单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照 复印件，股东账户卡。

3. 非法人类其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授 权的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明出席股东会。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人 或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

4. （二）登记时间：2025 年7 月10 日9:00-12:00

（三）登记地点：桂林市高新区信息产业园D-10、D-11 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吕斌，电话：0773-5862899，传真：0773-5866366

• （二）会议费用：与会股东交通费用、食宿等费用自理。

五、备查文件

• （一）《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

• （二）《桂林星辰科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日

附件：授权委托书

授权委托书

桂林星辰科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年7 月11 日召开的贵公司2025 年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行 使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人对受托人的表决指示如下：

		表决意见
议案编号	非累积投票议案
		同意	反对	弃权
1.00	《关于取消监事会并修订＜公司章程＞ 的议案》
2.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》(需逐项表决)	-	-	-
2.01	《修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02	《修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《修订<对外投资管理制度>的议案》
2.04	《修订<对外担保管理制度>的议案》
2.05	《修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06	《修订<利润分配管理制度>的议案》
2.07	《修订<募集资金管理制度>的议案》
2.08	《修订<承诺管理制度>的议案》
2.09	《修订<防范控股股东、实际控制人及其 他关联方资金占用制度>的议案》
2.10	《修订<独立董事议事规则>的议案》
2.11	《修订<独立董事津贴管理制度>的议案》
2.12	《修订<独立董事专门会议制度>的议案》
2.13	《修订<累积投票制度实施细则>的议案》

		表决意见
议案编号	非累积投票议案
		同意	反对	弃权
2.14	《修订<董事、监事及高级管理人员薪酬 管理制度>的议案》
2.15	《制定<网络投票实施细则>的议案》
2.16	《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00	《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》

委托人签名： 委托人证件号码：

委托人持有普通股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书有限期： 年 月 日至 年 月 日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未 填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授 权人签字或盖章，并加盖单位公章。