星辰科技 — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2021-097

桂林星辰科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长吕虹先生

• 6.会议列席人员：监事会主席吴勇强先生

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》

• 1.议案内容：

为抓住机遇，寻求共赢的发展，公司拟与中车株洲电机有限公司、成都芯跃

企业管理合伙企业（有限合伙）、成都市香融创业投资有限公司共同出资在成都 设立：四川中车尚成电气有限公司（暂定名，具体名称以市场监督机关核准登记 的名称为准）。

四川中车尚成电气有限公司拟注册资本为6,000.00 万元人民币。其中公司 拟认缴注册资本2,100.00 万元，占注册资本的35%；中车株洲电机有限公司拟 认缴注册资本3,060.00 万元，占注册资本的51%；成都芯跃企业管理合伙企业 （有限合伙）拟认缴注册资本540.00 万元，占注册资本的9%；成都市香融创业 投资有限公司拟认缴注册资本300.00 万元，占注册资本的5%。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露的 《对外投资公告》（公告编号：2021-098）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请授信的议案》

• 1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向桂林银行股份 有限公司桂林分行申请新增2000 万元的授信额度，授信期限为叁年，授信期限 内，授信额度可循环使用。公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司为本次授信 提供保证担保。

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信形式包括但不限于 流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、票据贴现等授信业务，具体融资金 额视公司生产经营对资金的需求确定。授信额度不等于公司的总融资金额，实际 融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

• 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）上披露的

• 《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-099）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司控股股东桂林星辰电力电子有限公司为此次授信提供担保，不收取任何 费用，属于公司单方面受益的交易行为，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》的相关规定，本议案可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露，关联 方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 29 日