星辰科技 — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2021-088

桂林星辰科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 16 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长吕虹先生

• 6.会议列席人员：全体监事

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

独立董事王建平、胡庆因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量 的议案》

1.议案内容：

鉴于3 名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据 《桂林星辰科技股份有限公司2021 年股权激励计划（草案）》的规定和公司2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会对激励对象名单进行调整，本次股权激励 对象由59 人调整为56 人，限制性股票数量由78.5 万股调整为74.48 万股；股 票期权不涉及调整，首次授予数量为58 万份。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

  • 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会认为本股权激励计划规定的 授予条件已经成就，根据公司2021 年第三次临时股东大会的授权，同意向56 名 激励对象共授予58 万份股票期权、74.48 万股限制性股票，授予日为2021 年12 月16 日。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事王建平、胡庆对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林星辰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

桂林星辰科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 17 日