慧为智能 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 26, 2025

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-008

深圳市慧为智能科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年3 月20 日14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年3 月19 日15:00—2025 年3 月20 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832876	慧为智能	2025 年3 月14 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的广东信达律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

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审议《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》

为了优化慧为智能科技（江门）有限公司（以下简称“慧为江门”）的资产 负债结构，增强其资金实力，支持其业务快速发展，公司拟对慧为江门增资2,600 万元；资金来源为公司前期以无息借款方式投向慧为江门用于“慧为智能研发生 产基地建设项目”的3,550 万元募集资金。

本次增资完成后，慧为江门的注册资本将增加至3,600 万元，公司仍持有其 100%的股权。

具体内容详见公司于2025 年2 月27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》 （公告编号：2025-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证；

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委

• 托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

• 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

• 单位印章的单位营业执照复印件；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

• 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

• 5．股东可以现场或信函方式进行登记，但不接受电话登记。

• （二）登记时间：2025 年3 月19 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

• 1、联系人：廖全继

• 2、联系电话：0755-26099742

• 3、邮箱：investors@techvision.com.cn

• 4、联系地址：广东省深圳市南山区学苑大道1001 号南山智园A4 栋12 楼

• （二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

（二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日