慧为智能 — Governance Information 2025

Jun 12, 2025

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-047

深圳市慧为智能科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场召开

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日 以通讯方式发出

• 5.会议主持人：王静女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。�

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款 进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对 公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和 全体股东利益。

具体内容详见公司于2025 年6 月13 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-048）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

• （二）审议通过《关于废止<深圳市慧为智能科技股份有限公司监事会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《监事会 议事规则》。�

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

• 《深圳市慧为智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

监事会 2025 年 6 月 13 日