中设咨询 — Board/Management Information 2023

Mar 15, 2023

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-021

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

• 2.会议召开地点：公司九楼会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席 龙浩先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符 合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目变更并延期的议案》

1.议案内容：

公司综合考虑募投项目的实施情况，为更好地提高募集资金使用效率，本着 公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、整体投

资方向不变更的情况下，对“工程检测实验室平台改扩建项目”的名称、实施方 式、实施地点、实施内容、内部投资结构等进行变更并调整其达到预定可使用状 态的时间；对“中设智慧云平台建设项目”实施内容、内部投资结构进行变更并 调整其达到预定可使用状态的时间。

具体内容详见公司于2023 年3 月16 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《中设工程咨询（重庆）股份有限公司关于募投 项目变更及延期的公告》（公告编号：2023-024）。

监事会认为公司本次募投项目变更及延期，系基于公司募投项目实际开展的 需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于满足项 目资金需求，保障募投项目的顺利实施，有利于公司长远发展，相关事项符合公 司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符 合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会 2023 年 3 月 16 日