泓禧科技 — Governance Information 2021

Nov 23, 2021

公告编号：2021-074

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 主办券商：渤海证券

重庆市泓禧科技股份有限公司

关于修订公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

根据《中华人民共和国公司法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关 规定，公司修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程公司章程》的部分条款，修 订对照如下：

订对照如下：
原规定	修订后
第一百〇八条 董事会由7名董事组成，	第一百〇八条 董事会由9名董事组成，
其中独立董事2名。公司董事会中兼任	其中独立董事3名。公司董事会中兼任
高级管理人员的董事和由职工代表担	高级管理人员的董事和由职工代表担
任的董事，人数总计不得超过公司董事	任的董事，人数总计不得超过公司董事
总数的1/2。董事会设董事长1 人，由	总数的1/2。董事会设董事长1 人，由
董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会以全体董事的过半数选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市 公众公司监督管理办法》等相关规定，新增聘任一名独立董事及一名非独立董事， 对公司章程拟进行修改。

公告编号：2021-074

三、备查文件

《重庆市泓禧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 24 日