泓禧科技 — Annual Report 2021

Mar 16, 2022

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泓禧科技 NEEQ : 871857

重庆市泓禧科技股份有限公司

Chongqing Hong Xi Technology Co., LTD.

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年度报告摘要

2021

第一节 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。

• 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

• 公司负责人谭震、主管会计工作负责人江超群及会计机构负责人江超群保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。

• 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

• 1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

• √适用 □不适用

√适用□不适用
			单位：元或股
权益分派日期	每10 股派现数（含税）	每10 股送股数	每10 股转增数
2021年5月18日	2.00	0	0
合计	2.00	0	0

1.6 公司联系方式

1.6 公司联系方式
董事会秘书姓名	江超群
联系地址	重庆市长寿区菩提东路2868号
电话	023-40720888
传真	023-40720777
董秘邮箱	hongxikeji@hong-xi.com.cn
公司网址	www.hong-xi.cn
办公地址	重庆市长寿区菩提东路2868号
邮政编码	401220
公司邮箱	hongxikeji@hong-xi.com.cn
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn

第二节 公司基本情况

• 2.1 报告期公司主要业务简介

公司是处于中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》中“C39 计算机、通信和其他电子 设备制造业”下的“C3971 电子元件及组件制造”的制造商。

公司的主营业务为高精度电子线组件以及微型电声器件的设计、研发、生产和销售。公司的产品主 要包括高精度电子线组件和微型扬声器，主要应用于笔记本电脑为主的消费电子领域。

公司通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015 环境管理体系、IECQ QC080000:2017 有 害物质过程管理体系，ISO45001：2018 职业健康安全管理体系、UL 体系及 RBA 责任商业联盟认证等 国内外权威质量管理认证。公司拥有稳固优质的客户基础、卓越的研发能力、综合成本控制能力、先进 的质量控制理念及高效的管理团队，注重全供应链管理、社会责任的履行、环境保护、生产线工艺流程 的研究和改进；专注于高精度电子线组件和微型扬声器的设计、研发、生产和销售。

报告期内，本公司业务、产品、服务未发生重大变化，商业模式未发生重大变化。 报告期后至报告披露日，本公司业务、产品、服务未发生重大变化，商业模式未发生重大变化。

2.2 公司主要财务数据

2.2 公司主要财务数据	2.2 公司主要财务数据
				单位：元
	2021 年末	2020 年末	增减比例%	2019 年末
资产总计	393,729,390.30	308,017,346.11	27.83%	273,056,017.52
归属于上市公司股东 的净资产	167,064,596.25	138,266,465.90	20.83%	102,080,158.00
归属于上市公司股东的 每股净资产	2.88	2.38	21.01%	1.81
资产负债率%（母公司）	57.28%	55.67%	-	64.75%
资产负债率%（合并）	57.57%	55.11%	-	62.62%
（自行添行）
	2021 年	2020 年	增减比例%	2019 年
营业收入	525,780,731.44	435,502,016.48	20.73%	314,049,513.12
扣除与主营业务无关的 业务收入、不具备商业 实质的收入后的营业收 入	525,778,120.82	435,493,883.72	20.73%	314,002,142.19
归属于上市公司股东 的净利润	40,399,560.75	37,914,247.73	6.56%	28,607,007.20
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	40,281,570.94	36,734,849.63	-	27,947,588.74
经营活动产生的现金 流量净额	9,636,550.57	46,742,882.83	-79.38%	17,689,504.92
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的净利润计 算）	26.80%	31.41%	-	28.89%
加权平均净资产收益 率%（依据归属于上市 公司股东的扣除非经	26.72%	30.43%	-	28.22%

常性损益后的净利润 计算）
基本每股收益（元/股）	0.70	0.66	6.06%	0.51
（自行添行）

2.3 普通股股本结构

					单位：股	单位：股
		期初		本期 变动	期末
	股份性质
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	58,007,152	100.00%	-51,660,900	6,346,252	10.94%
	其中：控股股东、实际控制人	38,705,900	66.73%	-38,705,900
	董事、监事、高管
	核心员工
有限售 条件股 份	有限售股份总数			51,660,900	51,660,900	89.06%
	其中：控股股东、实际控制人			38,705,900	38,705,900	66.73%
	董事、监事、高管
	核心员工
	总股本	58,007,152	-	0.00	58,007,152	-
	普通股股东人数				55

2.4 持股 5% 以上的股东或前十名股东情况

									单位：股	单位：股
									期末 持有 的质 押股 份数 量
										期末持 有的司 法冻结 股份数 量
	股 东 名 称	股 东 性 质						期末持 有无限 售股份 数量
							期末持有 限售股份 数量
序 号			期初持股 数	持股 变动	期末持股 数	期末持 股比例%
1	常 熟 市 泓 博 通 讯 技 术 股 份 有 限 公	境 内 非 国 有 法 人	38,705,900		38,705,900	66.7261%	38,705,900	0	0	0

	司
2	昆 山 市 宝 景 电 子 科 技 有 限 公 司	境 内 非 国 有 法 人	12,955,000		12,955,000	22.3335%	12,955,000	0	0	0
3	重 庆 市 泓 元 商 务 信 息 咨 询 合 伙 企 业 (有 限 合 伙)	境 内 非 国 有 法 人	3,675,548		3,675,548	6.3364%	0	3,675,548	0	0
4	重 庆 市 寅 帛 商 贸 合 伙 企 业	境 内 非 国 有 法 人	2,661,604		2,661,604	4.5884%	0	2,661,604	0	0

	(有 限 合 伙)
5	李 祥 华	境 内 自 然 人	1,500	2,433	3,933	0.0068%	0	3,933	0	0
6	瞿 荣	境 内 自 然 人	0	300	300	0.0005%	0	300	0	0
7	李 新 忠	境 内 自 然 人	167		167	0.0003%	0	167	0	0
8	蒋 立 平	境 内 自 然 人	0	100	100	0.0002%	0	100	0	0
9	孙 明	境 内 自 然 人	0	100	100	0.0002%	0	100	0	0
10	张 小 新	境 内 自 然 人	0	100	100	0.0002%	0	100	0	0
合计			57,999,719	3,033	58,002,752	99.9926%	51,660,900	6,341,852	0	0
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间相互关系说明：股东间不存在关联关系。

2.5 特别表决权股份

□适用 √不适用

2.6 控股股东、实际控制人情况

截至2021年12月31日，常熟泓博直接持有公司66.73%的股权，依照《公司法》第二百一十六条关于 控股股东的相关规定，常熟泓博为公司控股股东。

常熟泓博成立于2002年6月10日，统一社会信用代码为91320500737057837A，注册资本23,543.4315 万元，住所为江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路8号，法定代表人为颜红方，经营范围为从事外 接信号线组件、光伏连接器及接线盒、以FFC软排线为主的机电元件的设计、研发和生产；笔记本电脑 天线、无线通信终端天线、基站天线及通讯产品配件的设计、研发和生产；新型、微型电声器件的设计、 研发和生产；精密模具、塑胶件的设计、研发和生产；无线通讯模组、模组芯片的设计、研发和生产； 销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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2.7 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

2.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1 报告期内经营情况的变化

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是√否
主营业务是否发生变化	□是√否
主要产品或服务是否发生变化	□是√否

客户类型是否发生变化	□是√否
关键资源是否发生变化	□是√否
销售渠道是否发生变化	□是√否
收入来源是否发生变化	□是√否
商业模式是否发生变化	□是√否
核心竞争力是否发生变化	□是√否
是否存在其他重大经营情况变化

3.2 其他事项

事项	是或否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是√否
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是□否
是否存在年度报告披露后面临退市情况	□是√否

3.2.1. 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

3.2.1. 被查封、扣	押、冻结或者	被抵押、质押	的资产情况
					单位：元
		权利受限类 型		占总资产的比 例%
资产名称	资产类别		账面价值		发生原因
债权	应收账款	质押	39,449,643.75	10.02%	银行借款质押
厂房	固定资产	抵押	27,173,826.27	6.90%	银行借款抵押
土地	无形资产	抵押	3,963,759.76	1.01%	银行借款抵押
总计	-	-	70,587,229.78	17.93%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司抵押部分资产主要是为了企业正常业务经营，向金融机构进行融资。抵押资产融资行为有利于 保证公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的，不会对公司产生任何不利影响。