浩淼科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 29, 2025

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2025-050

明光浩淼安防科技股份公司

关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司于2025 年6 月26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于召开2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年7 月16 日14：00。

2、网络投票起止时间：2025 年7 月15 日15:00—2025 年7 月16 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831856	浩淼科技	2025 年7 月9 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所的律师。

（七）会议地点

安徽省明光市嘉山大道80 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于增加注册资本、取消监事会 并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分内部 管理制度（尚需股东会审议）的议 案》
2.01	《股东会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√
2.03	《独立董事工作制度》	√
2.04	《独立董事专门会议工作制度》	√
2.05	《利润分配管理制度》	√
2.06	《募集资金管理制度》	√
2.07	《承诺管理制度》	√
2.08	《关联交易管理制度》	√
2.09	《对外担保管理制度》	√
2.10	《对外投资管理制度》	√
2.11	《防范控股股东及关联方资金占 用管理制度》	√
2.12	《董事及高级管理人员薪酬与绩 效考核管理制度》	√
2.13	《累积投票实施细则》	√
2.14	《网络投票实施细则》	√
2.15	《会计师事务所选聘制度》	√

	3.00	《关于废止<明光浩淼安防科技股 份公司监事会议事规则>的议案》	√

议案 1、议案 2、议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十 六次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在北京证券 交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.05）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证；

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

• 人单位印章的单位营业执照复印件；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

• 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

• 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

• 6.网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理

• （二）登记时间：2025 年7 月15 日8:30-11:30

• （三）登记地点：安徽省明光市嘉山大道80 号公司办公楼四楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：倪红艳 联系电话：0550-8156287 传真： 0550-8097249 电子信箱：hmsw@mghm.cn 地址：安徽省明光市嘉山大道80 号公司办公楼四楼董事会办公室

• （二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

• 1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第十六次会议决议》

• 2.《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第十四次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司董事会 2025 年 6 月 30 日