浩淼科技 — Governance Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2021-097

明光浩淼安防科技股份公司提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

2021 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于 修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，本议案无需提交公司股东大会审 议。

1、议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

明光浩淼安防科技股份公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议；

• （二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；

• （三）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；

• （四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；

• （五）对副总经理、董事会秘书、财务负责人等需要董事会决议的其他高级

• 管理人员人选进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成提名 委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。

董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在 无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层 人选予以搁置。

第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公 司承担。

第四章 议事规则

第十条 提名委员会会议根据工作需要，采用定期或不定期方式召开委员会

全体会议。会议的召开应提前三天通知全体委员，紧急情况下可随时通知。董事 会秘书负责发出提名委员会会议通知。

第十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出 席会议并行使表决权。

提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持 人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。

第十二条 提名委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席 会议的，视为未出席相关会议。

提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董事会 可以撤换其委员职务。

第十三条 会议由主任委员负责召集和主持，主任委员不能或不履行职责 时，由另一名独立董事委员主持。

第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以 采取通讯表决的方式召开。

第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人 员列席会议。

第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意 见，费用由公司支付。

第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案应遵循 有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。

第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

第二十一条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负有保密义务，不 得擅自披露有关信息。

第二十二条 提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系

亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员 应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。

第二十三条 发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上 应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论 一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参 加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销 相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。

第二十四条 提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况 下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后，提名委员会不足出 席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提 交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。

第二十五条 提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计 入法定人数、未参加表决的情况。

第五章 附 则

第二十六条 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。 第二十七条 本工作细则由公司董事会负责解释。

明光浩淼安防科技股份公司 董事会 2021 年 12 月 24 日