浩淼科技 — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2021-079

明光浩淼安防科技股份公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场加通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 19 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长倪军先生

• 6.会议列席人员：无

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、

法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事倪军、徐亮、俞鹂、贺芳、周兰因公务和疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2021-080）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2021-081）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2021-082）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2021-083）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2021-084）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2021-085）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2021-086）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-087。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-088）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的 议 案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》 （公告编号：2021-089）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号： 2021-090）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号： 2021-091）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2021-092）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于制定〈控股子公司、分公司管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《控股子公司、分公司管理制度》（公告编号： 2021-093）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号： 2021-094）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2021-095）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈战略与投资委员会工作细则〉的议案》议

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《战略与投资委员会工作细则》（公告编号： 2021-096）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《提名委员会工作细则》（公告编号：2021-097）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的公告》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2021-098）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-099）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十一）审议通过《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《独立董事任职及议事制度》（公告编号： 2021-100）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

• 台（http://www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-101）

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十三）审议通过《关于公司营业执照中企业类型变更的议案》

• 1.议案内容：

公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，并于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，公司现拟将公 司营业执照中企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更 为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准）。提请股东大会授权董 事会具体办理工商登记相关事项。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-102）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十五）审议通过《关于提请召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会通知 公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-103）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十六）审议通过《关于签订〈智能应急装备产业园建设项目建设工程施工合

同〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《关于签订〈智能应急装备产业园建设项目

建设工程施工合同〉的公告》（公告编号：2021-104）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第九次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

董事会

2021 年 12 月 24 日