浩淼科技 — Board/Management Information 2021

Dec 23, 2021

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2021-105

明光浩淼安防科技股份公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 19 日 以通讯方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席张正明先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法 规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2021-106）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月24 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号： 2021-102）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届监事会第八次会议决议》

明光浩淼安防科技股份公司

监事会

2021 年 12 月 24 日