万通液压 — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2021-063

山东万通液压股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 8 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席苏金杰先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会制度》的相

关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象授予限制性股票的议案》

• 1.议案内容：

公司监事会对公司2021 年限制性股票激励计划确定的首次授予部分激励 对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

（1）本次拟授予限制性股票的激励对象与公司2021 年第二次临时股东大 会批准的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草 案）》”）规定的激励对象相符。

（2）本次拟授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定 的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励 对象中无公司董事、高级管理人员、独立董事、监事、单独或合计持有公司5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟授予限制性股票 的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

（3）公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股 票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

监事会同意以2021 年12 月15 日为首次授予日，以人民币5.43 元/股的 授予价格向12 名激励对象授予限制性股票135 万股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 15 日