万通液压 — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2021-059

山东万通液压股份有限公司

关于认定核心员工的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、核心员工认定的审核情况

山东万通液压股份有限公司（以下简称“公司”）认定王树声、李俊、李丽、 赵德运、周扬龙、刁兆品、徐锡明、王鑫辉、陈良、秦增鹏、于雷、冯立志共 12 人为公司核心员工，详见公司于 2021 年 11 月 22 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2021-048），具体审核情况如下：

（一）公司于 2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，拟提名王 树声、李俊、李丽、赵德运、周扬龙、刁兆品、徐锡明、王鑫辉、陈良、秦增鹏、 于雷、冯立志共 12 人为公司核心员工，并将该议案提交股东大会审议。

（二）公司于 2021 年 11 月 22 日至 2021 年 12 月 1 日对拟认定上述人员为 公司核心员工向全体员工进行了公示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工 均对提名上述 12 名员工为公司核心员工无异议。

（三）公司监事会于 2021 年 12 月 2 日对核心员工公示情况发表了同意意 见。

（四）公司于 2021 年 12 月 8 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意认定上述 12 人为公司核心员工。

二、备查文件目录

（一）《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《山东万通液压股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

（三）《山东万通液压股份有限公司监事会关于拟认定核心员工的核查意

见》

• （四）《山东万通液压股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决

• 议》。

山东万通液压股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 9 日