三维装备 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 12, 2022

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2022-064

镇江三维输送装备股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年9 月28 日9:30。

2、网络投票起止时间：2022 年9 月27 日15:00—2022 年9 月28 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831834	三维股份	2022 年9 月23 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

国浩律师（南京）事务所戴文东、侍文文。

（七）会议地点

镇江高新技术产业开发园区潘宗路1 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资

金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过 12,700 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以保 障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、 结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过12 个月，不影响募集资金投 资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专 户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文 件， 财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司股东大会审议通 过之日起12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2022-067）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股 东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身 份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进 行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营 业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证 进行登记。

（二）登记时间：2022 年9 月26 日，9：00-17：00。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范雪飞；联系电话：0511-88886390；传真： 0511-88886260；电子邮箱：fxf@sanweijs.com；地址：镇江高新技术产业开发 园区潘宗路1 号。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 《镇江三维输送装备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司董事会 2022 年 9 月 13 日