美心翼申 — Board/Management Information 2025

Mar 30, 2025

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-017

重庆美心翼申机械股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（程文莉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

本人程文莉，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，在2024年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定和 要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进 公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现将本人在2024年度工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

程文莉，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，博士学历。 1995 年 7 月至 2008 年 3 月，担任重庆工商大学会计学院教师；2008 年 4 月至 2012 年 12 月，担任重庆工商大学融智学院副院长；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任 重庆工商大学 MBA 教育中心副主任；2017 年 1 月至 2020 年 7 月担任重庆工商大 学会计学院副院长；2020 年 7 月至今，担任重庆工商大学会计学院教师，2020 年 10 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存 在影响独立董事独立性的情况。

二、履职情况

（ 1 ）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开7次董事会和3次股东大会，本人不存在无故缺席、连续

两次不亲自出席会议的情况，本人认真审阅相关材料，积极参与各议题的讨论并提 出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在 董事会运作的规范性和决策的有效性方面做了大量工作。出席公司董事会会议和股 东大会的具体情况如下：

姓名			董事会	董事会		股东大会
程文莉	应出席 次数	实际出席 次数	出席方式	缺席次数	是否连续两次 未出席会议	出席次数
	7	7	现场及通讯	0	否	3

（ 2 ）出席专委会情况

报告期内，本人参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、5次独 立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用 自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决 权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（ 3 ）行使独立董事职权情况

报告期内，本人对涉及公司生产经营、利润分配、制度建设、关联交易、高管 聘任等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时 向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充 分地发表了意见。

（ 4 ）内部审计及中小股东沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，尤其在年报审计期 间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，关注审计过程， 督促审计进度，确保审计工作及时、准确、客观、公正。同时，本人利用出席股东 大会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。

（ 5 ）现场考察情况

2024年度，本人充分利用参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会的时 机，认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况进行了解，听取公司有关 部门的汇报，并对公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立 董事的作用。同时，本人加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通，重点关注 公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，从专业角度为公司提供独立、 专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。本人累计完成15个工作日的现

场履职。在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经 营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的履职 提供了必要的条件。

三、履职期间重点关注情况

（ 1 ）关联交易情况

报告期内，公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》；2024年12月12日召开第四届董事会第 三次会议审议通过了《关于收购控股子公司股东股权暨关联交易的议案》；2024年 12月23日，召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认并新增2024年 日常性关联交易的议案》；

作为公司独立董事，本人在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，认为公司 2024年度日常关联交易情况符合公司的经营发展需要，上述关联交易定价合理有 据、客观公允，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况。 （ 2 ）资金安全情况

报告期内，本人对公司募集资金的使用途径、存放方式以及闲置募集资金用于 现金管理等事宜，从合规性、必要性、程序规范性以及是否损害公司与股东利益等 多个维度进行了全面且细致的审核。经审慎核查，我认为：在2024年度，公司在募 集资金的存放与使用方面，严格遵循《上市公司募集资金管理办法》《上市公司募 集资金管理规定》以及公司内部《募集资金管理制度》的相关要求。始终秉持专款 专用的原则，过程中未出现任何违规操作。同时，公司也依照相关规定，及时、准 确且完整地披露了募集资金的使用详情和存放状态，确保了信息的透明度，切实保 障了股东的知情权。

（ 3 ）内控执行情况

作为公司独立董事，本人持续关注内部控制的执行情况。公司的内部控制能够 涵盖公司层面和业务层面的各个环节，公司建立健全了内部控制管理体系，内部控 制符合有关法律法规和监管机构的要求，不存在重大缺陷。

四、总体评价及建议

作为美心翼申的独立董事，本年度，本人按照相关法律法规对独立董事的规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、高 级管理人员之间的沟通和合作，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水

平和经营业绩，维护公司整体利益。

在新的一年里，本人将继续谨慎、认真、勤勉地依法依规行使独立董事的权 利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通 交流与合作，推进公司治理结构完善与优化，维护公司利益和股东特别是中小股东 的合法权益。

重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事：程文莉 2025 年 3 月 31日