盖世食品 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

May 9, 2022

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2022-099

大连盖世健康食品股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2022 年 5 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二 次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同意表决权重复 表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 10:30。

— 2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 25 日 15:00 2022 年 5 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836826	盖世食品	2022年5月20日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市隆安（大连）律师事务所韩海鸥、王洋。

（七）会议地点

大连盖世健康食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员为 8 名，在任董事 7 名，空缺 1 名。公司董事会提名曲炳壮先生为公司非独立董事，任职期限至公司第三届董 事会届满，本次任命自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-097）。

• （二）审议《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，以及 公司实际生产经营情况及业务发展需要，公司拟按照《经营范围登记规范表述目 录（试行）》对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会 办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公 告编号：2022-098）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭 证；

• 5、办理登记手续，可以用信函、电子邮件、传真等方式进行登记，但不受

• 理电话方式登记。

• （二）登记时间：2022 年 5 月 23 日 9:00-11:00，13：00-15：00

• （三）登记地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：YING JING；联系地址：大连市旅顺口区长城街 道畅达路 320 号公司会议室；联系电话：0411-86277777-8026；邮政编码：116047 （二）会议费用：股东自行承担

五、备查文件目录

• 1、第三届董事会第五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

• 3、第三届监事会第五次会议决议。

大连盖世健康食品股份有限公司董事会 2022 年 5 月 10 日