盖世食品 — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2021-075

大连盖世健康食品股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

• 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 2 日以电话、传真、电

子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长盖泉泓

• 6.会议列席人员：杨懿

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度》的议案

• 1.议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司拟向银行申请综合授信额度的公告》（公

告编号：2021-076）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

关联董事盖泉泓先生、YING JING 女士（系盖泉泓先生配偶）回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大连盖世健康食品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 16 日