则成电子 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 15, 2023

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2023-068

深圳市则成电子股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过 中国登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统 对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年10 月31 日14：00。

2、网络投票起止时间：2023 年10 月30 日15:00—2023 年10 月31 日15:00。 登记在册的股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行 投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结 算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837821	则成电子	2023 年10 月24 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请北京市君泽君（深圳）律师事务所的两位律师进行见证 并出具法律意见。

（七）会议地点

深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份有限公司三楼 会议室。

二、会议审议事项

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于修订<公司章程>的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司结合实际情况对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-053）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2023-054）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2023-055）。

==> picture [24 x 12] intentionally omitted <==

审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2023-056）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2023-057）。

==> picture [24 x 12] intentionally omitted <==

审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2023-058）。

==> picture [24 x 12] intentionally omitted <==

审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2023-059）。

==> picture [24 x 12] intentionally omitted <==

审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2023 年10 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2023-060）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.现场登记：

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

• (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书；

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

2.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 网络投票：按照中国结算相关规定办理身份认证。

• （二）登记时间：2023 年10 月31 日13：00

• （三）登记地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子股份 有限公司三楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：魏斌 地址：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘 工业区 6 栋二楼 电话：0755-89968168 传真：0755-89968928

• （二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

• （一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

深圳市则成电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 16 日