颖泰生物 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 14, 2025

证券代码：920819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2025-074

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年8 月14 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审

议通过了《关于提请召开2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决

权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年9 月2 日14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月1 日15:00—2025 年9 月2 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东 （具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的 投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920819	颖泰生物	2025 年8 月28 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所律师

• （七）会议地点

北京市昌平区生命园路27 号公司会议室

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√

2.10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.12	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
2.13	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》	√
2.14	《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制 度>的议案》	√
2.15	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√

• 议案1.00、议案2.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董

• 事会第十一次会议审议通过，议案1.00、议案3.00 已经公司第四 届监事会第九次会议审议通过，详细内容请见公司于2025 年8 月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025039）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-043）以及制定 和修订的相关制度的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

• 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.09）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法

• 人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法 出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人 股东营业执照复印件办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

• 登记。

• （二）登记时间：2025 年8 月29 日9:00-17:00

• （三）登记地点：北京市昌平区生命园路27 号公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：

联系人：刘晓亮 电话：010-82819951

• 传真：010-82819899 邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

• （二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第十一 次会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第九次 会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会

2025 年8 月15 日

附件：

授权委托书

公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵 公司 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本 单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案		表决意见	表决意见	表决意见
编号	议案名称	同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04	《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.09	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.10	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.11	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
2.12	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
2.13	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》
2.14	《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管 理制度>的议案》
2.15	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份 数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或 自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或 书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。