颖泰生物 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 23, 2023

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-047

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年9 月12 日14:00。

2、网络投票起止时间：2023 年9 月11 日15:00—2023 年9 月 12 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决 权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833819	颖泰生物	2023 年9 月6 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所律师

（七）会议地点

北京市昌平区生命园路27 号公司会议室

二、会议审议事项

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审议《2023 年半年度利润分配方案》

详细内容请见公司于2023 年8 月24 日在北京证券交易所指定 信息披露平台披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-040）。

审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常 运行，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为9 名， 其中：非独立董事6 名，独立董事3 名，任期三年，自股东大会审 议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件 的规定，公司股东提名王榕先生、陈伯阳先生、张海安先生、于俊

田先生、周曙光先生、刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事，前 述候选人不属于失信联合惩戒对象。

详细内容请见公司于2023 年8 月24 日在北京证券交易所指定 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。 本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

• 2.1《关于提名王榕先生为第四届董事会非独立董事的议案》

2.2《关于提名陈伯阳先生为第四届董事会非独立董事的议案》 2.3《关于提名张海安先生为第四届董事会非独立董事的议案》 2.4《关于提名于俊田先生为第四届董事会非独立董事的议案》 2.5《关于提名周曙光先生为第四届董事会非独立董事的议案》 2.6《关于提名刘晓亮先生为第四届董事会非独立董事的议案》 审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保障公司董事会正常 运行，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会成员为9 名， 其中：非独立董事6 名，独立董事3 名，任期三年，自股东大会审 议通过之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法律法规及规范性文件 的规定，公司董事会提名李钟华女士、万勇先生、赵强先生为第四 届董事会独立董事，前述候选人不属于失信联合惩戒对象。此外， 根据独立董事连任时间不得超过六年的规定，李钟华女士、万勇先 生、赵强先生任期至2026 年2 月28 日止。

详细内容请见公司于2023 年8 月24 日在北京证券交易所指定 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。 本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

• 3.1《关于提名李钟华女士为第四届董事会独立董事的议案》

• 3.2《关于提名万勇先生为第四届董事会独立董事的议案》

• 3.3《关于提名赵强先生为第四届董事会独立董事的议案》

• 审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监

• 事候选人的议案》

• 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会正常

• 运行，公司拟进行监事会换届选举。公司第四届监事会成员为3 名， 其中：非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名，任期三年。根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，监事会由非职工 代表监事和职工代表监事组成，公司股东提名王剑先生、张熙凯先 生为第四届监事会非职工代表监事，职工代表监事将由职工代表大 会选举产生。前述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对 象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

详细内容请见公司于2023 年8 月24 日在北京证券交易所指定 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-042）。 本次股东大会将采用累积投票制逐项表决以下议案：

• 4.1《关于提名王剑先生为第四届监事会非职工代表监事的议

案》

• 4.2《关于提名张熙凯先生为第四届监事会非职工代表监事的

• 议案》

上述议案不存在特别决议议案；

• 上述议案存在累积投票议案，议案序号为（二）（三）（四）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）

（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

• 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

• 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、 代理人本人身份证办理登记手续。

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法

• 人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人 出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法 出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人 股东营业执照复印件办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式

• 登记。

• （二）登记时间：2023 年9 月7 日9:00-17:00

• （三）登记地点：北京市昌平区生命园路27 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘晓亮 电话：010-82819951

传真：010-82819899 邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十四次 会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2023 年8 月24 日