颖泰生物 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 29, 2021

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2021-109

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络

投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要 相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年1 月14 日14:00。

2、网络投票起止时间：2022 年1 月13 日15:00—2022 年1 月 14 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请 参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优

先股股东。

先股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833819	颖泰生物	2022 年1 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

   • 北京市康达律师事务所律师

3. （七）会议地点

   • 北京市昌平区生命园路27 号公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程> 的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章 程》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2021-088）、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司章程》（公告编号：2021-089）。

• （二）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股 东大会议事规则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-090）。

（三）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会 议事规则>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董 事会议事规则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-091）。

• （四）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会 议事规则>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司监事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监 事会议事规则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-092）。

• （五）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独 立董事工作制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-093）。

• （六）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交 易决策制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关 联交易决策制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2021-094）。

• （七）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担

保管理制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对 外担保管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-095）。

• （八）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外投 资管理制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对 外投资管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-096）。

• （九）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资 金管理制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募

集资金管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-097）。

• （十）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投 票制度实施细则>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累 积投票制度实施细则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2021-098）。

• （十一）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东 大会网络投票实施细则>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股 东大会网络投票实施细则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2021-099）。

• （十二）审议《关于制定<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟制定《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号： 2021-100）。

• （十三）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润 分配管理制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利 润分配管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-101）。

• （十四）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承诺 管理制度>的议案》

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承 诺管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-102）。

• （十五）审议《关于新增2022 年日常性关联交易的议案》

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增2022 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十三）（十 五）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；

• 委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代 理人本人身份证办理登记手续。

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法

人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出 席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具 并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营 业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2022 年1 月11 日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市昌平区生命园路27 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘晓亮 电话：010-82819951

传真：010-82819899 邮箱：xiaoliang.liu@nutrichem.cn

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次 会议决议》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会 议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月30 日