颖泰生物 — Board/Management Information 2023

Dec 10, 2023

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-075

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年12 月11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年11 月30 日以电

话及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：王榕

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司预计2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023 年12 月11 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2024 年度 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。

• 2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通

过并同意提交董事会审议。

• 3.回避表决情况：

关联董事王榕、张海安、周曙光、刘晓亮回避了表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司及控股子公司2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》

• 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023 年12 月11 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公 司2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编 号：2023-078）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司2024 年度提供担保的议案》 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023 年12 月11 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024 年度提供 担保的公告》（公告编号：2023-079）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产 品业务的议案》

• 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023 年12 月11 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于2024 年度开展 远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2023-080）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 1.议案内容：

• 详细内容请见公司于2023 年12 月11 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目延 期的公告》（公告编号：2023-081）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于公司提请召开2023 年第三次临时股东大会的 议案》

• 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023 年12 月11 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2023 年第

三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-082）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第二次独 立董事专门会议会议记录》

（二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会 议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会 2023 年12 月11 日