颖泰生物 — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2021-087

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司 第三届董事会第十三次会议文件并就本次会议审议的相关事项，秉承 客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见：

一、关于公司新增2022 年日常性关联交易的事前认可意见及独 立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议新增2022 年日常性关联交易事项前，公司已 将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查， 我们认为公司及下属子公司与关联方开展的业务属公司正常经营行 为，与关联方交易价格将依据市场公允价格确定，不存在损害公司和

中小股东利益的行为。我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时 关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

经审阅《关于新增2022 年日常性关联交易的议案》，我们认为公 司本次新增2022 年日常性关联交易均是基于公司经营业务的需要， 交易内容合法有效，定价公允合理。董事会在审议上述关联交易议案 时，关联董事回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规，规 范性文件及公司章程的规定。不影响公司的独立性，不会对关联方形 成依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事万勇、赵强同意公司本次新增2022 年日常性关 联交易的相关议案事项。独立董事李钟华作为上述议案的关联董事， 已回避表决并不发表事前认可意见及独立意见。

二、关于公司修订《利润分配管理制度》的独立意见

经审阅《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润分配 管理制度>的议案》，我们认为公司本次董事会的召开、表决程序符合 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。 公司此次修订的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润分配管理 制度》符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的 规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意该议案 事项。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事：李钟华、万勇、赵强 2021 年12 月30 日