颖泰生物 — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2021-086

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年12 月30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年12 月23 日以电话及

电子邮件的方式发出

5.会议主持人：王剑

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监事会 议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司监事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司监 事会议事规则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2021-092）。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会 议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2021 年12 月30 日