颖泰生物 — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2021-085

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年12 月30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年12 月23 日以电

话及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：王榕

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章程> 的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司章 程》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章 程>公告》（公告编号：2021-088）、《北京颖泰嘉和生物科技股份有限 公司章程》（公告编号：2021-089）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大 会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实

际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股 东大会议事规则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-090）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董事会 议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董 事会议事规则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-091）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董 事工作制度>的议案》

• 1.议案内容：

• 因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、

• 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独 立董事工作制度》。

• 详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-093）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关联交 易决策制度>的议案》

• 1.议案内容：

• 因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关 联交易决策制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2021-094）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外担 保管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对 外担保管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-095）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对外投 资管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

• 因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、

• 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司对 外投资管理制度》。

• 详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-096）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募集资 金管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司募 集资金管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-097）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累积投 票制度实施细则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司累 积投票制度实施细则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2021-098）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股东大 会网络投票实施细则>的议案》

• 1.议案内容：

• 因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、

• 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司股 东大会网络投票实施细则》。

• 详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》（公告编号：2021-099）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议《关于制定<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内幕 信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟制定《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内 幕信息知情人登记管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号： 2021-100）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利润 分配管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司利 润分配管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-101）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

• 独立意见。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三）审议《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承诺 管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司承 诺管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-102）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 信息披露管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

• 因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、

• 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司信 息披露管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-103）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实

际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司年 报信息披露重大差错责任追究制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：

2021-104）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司投 资者关系管理制度》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-105）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 总经理工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

• 因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、

• 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司总 经理工作细则》。

• 详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2021-106）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于修订<北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司已在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实 际情况，公司董事会拟修订《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司董 事会秘书工作细则》。

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-107）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十九）审议《关于新增2022 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容：

详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增2022 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。

• 2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可

意见及独立意见。

• 3.回避表决情况：

关联董事李钟华回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于提请召开2022 年第一次临时股东大会的议 案》

• 1.议案内容：

• 详细内容请见公司于2021 年12 月30 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2022 年第

• 一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-109）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次 会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月30 日