颖泰生物 — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2021-073

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

作为北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京颖泰嘉和生物科 技股份有限公司章程》等法律法规及相关规定，我们认真审阅了公司 第三届董事会第十二次会议文件并就本次会议审议的相关事项，秉承 客观公正的原则，基于独立判断的立场出具如下意见：

一、关于公司新增2021 年日常性关联交易及预计2022 年度日 常性关联交易的事前认可意见及独立意见：

（一）事前认可意见

在公司董事会审议新增2021 年日常性关联交易及预计2022 年 度日常性关联交易事项前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我 们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司及下属子公司与关联 方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公

允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将此 事项提交公司董事会审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

（二）独立意见

经审阅《关于新增2021 年度日常性关联交易的议案》、《关于公 司预计2022 年度日常性关联交易的议案》，我们认为公司本次新增 2021 年度日常性关联交易及预计2022 年度日常性关联交易均是基于 公司经营业务的需要，交易内容合法有效，定价公允合理。董事会在 审议上述关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法公正， 符合相关法律法规，规范性文件及公司章程的规定。不影响公司的独 立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。

因此，独立董事万勇、赵强同意公司本次新增2021 年度日常性 关联交易及预计2022 年度日常性关联交易的相关议案事项。独立董 事李钟华作为上述议案的关联董事，已回避表决并不发表事前认可意 见及独立意见。

二、关于选举公司董事的独立意见：

对此次董事会审议的《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》， 我们认真审查了周曙光先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况， 未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形。 我们认为，本次股东和董事会提名的周曙光先生具备履职相关的资格 与能力，不存在禁止任职的情形，亦未受过中国证监会、证券交易所

及其他监管部门的处罚或惩戒。其符合担任公司董事的条件，能够胜 任所聘岗位的职责要求，因此，我们同意提名周曙光先生为公司董事。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 独立董事：李钟华、万勇、赵强 2021 年11 月17 日