颖泰生物 — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2021-072

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年11 月16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年11 月11 日以电

话及电子邮件的方式发出

5.会议主持人：王榕

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9 人，出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于新增2021 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容：

详细内容请见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增2021 年度 日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-074）。

• 2.议案表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

• 公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可

意见及独立意见。

• 3.回避表决情况：

• 关联董事王榕、张海安、李钟华回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议《关于公司预计2022 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容：

详细内容请见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司预计2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-075）。

• 2.议案表决结果：

• 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

• 公司现任独立董事万勇、赵强对本项议案发表了同意的事前认可

• 意见及独立意见。

• （三）审议《关于公司及控股子公司2022 年度向银行等金融机构申 请综合授信额度的议案》

• 1.议案内容：

• 详细内容请见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司及控股子公

• 司2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编 号：2021-076）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

• 本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议《关于公司2022 年度提供担保的议案》

• 1.议案内容：

详细内容请见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司2022 年度 提供担保的公告》（公告编号：2021-077）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产 品业务的议案》

• 1.议案内容：

• 详细内容请见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司2022 年度 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-078）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议《关于选举周曙光先生为公司董事的议案》

• 1.议案内容：

详细内容请见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所指定

信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公 告编号：2021-080）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 公司现任独立董事李钟华、万勇、赵强对本项议案发表了同意的

独立意见。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提请召开2021 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

• 详细内容请见公司于2021 年11 月17 日在北京证券交易所指定

• 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2021 年第

• 一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-081）。

• 2.议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况：

• 本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次 会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年11 月17 日