特瑞斯 — Board/Management Information 2024

Sep 29, 2024

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-071

特瑞斯能源装备股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

• 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：郑安力

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议

案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， 公 司监事会提名吴慧娟女士、霍丹丹女士为第五届监事会非职工监事候选人，任期 三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事会正常运作，在第五届监事会 成员经股东大会选举产生前，第四届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至 第五届监事会产生之日起自动卸任。

具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://ww w.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-072）。 2.议案表决结果：

议案 1.1《关于提名吴慧娟女士为第五届监事会非职工代表监事的候选人》： 同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

议案 1.2《关于提名霍丹丹女士为第五届监事会非职工代表监事的候选人》： 同意 3 票；反对0 票；弃权0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》

• 1.议案内容：

公司与上海真兰仪表科技股份有限公司于2024 年8 月 30 日签署了《战略合作 框架协议》，因业务发展需要，预计本公司2024 年度将与上海真兰仪表科技股份 有限公司发生日常交易，交易金额不超过1000 万元，因上海真兰仪表科技股份 有限公司未来12 个月内可能因持股超过5%成为本公司的关联方，基于审慎原则 及根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上述交易事项构 成本公司的日常关联交易。

具体内容详见公司2024 年9 月30 日在北京证券交易所信息披露平台（www. bse.cn）披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024074）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项不涉及关联，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司 监事会 2024 年 9 月 30 日