特瑞斯 — Board/Management Information 2023

Nov 6, 2023

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-096

特瑞斯能源装备股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 11 月 4 日

• 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室

• 3.会议召开方式：现场+通讯

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：许颉

• 6.会议列席人员：公司全体监事及高管

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》 等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会成员人数由11 人调整为10 人，其 中非独立董事人数由7 人减为6 人，独立董事4 人不变，同时根据新的上市公司 独立董事管理办法等规定修订《公司章程》部分条款,公司章程修订内容详见公 司于2023 年11 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-100）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司制度的议案》

• 1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号— 独立董事》，结合公司实际情况，公司结合有关规定修改公司制度,具体内容详见 公司于2023 年11 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-098）、 《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-099）、《特 瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-101）、《特瑞 斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-102）、《特瑞斯 能源装备股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-103）、《特瑞斯能 源装备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-104）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

• 1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号— 独立董事》，公司拟结合有关规定修改公司董事会专门委员会制度，具体内容详 见公司于2023 年11 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编 号：2023-105）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公 告编号：2023-106）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》（公告编号：2023-107）、《特瑞斯能源装备股份有限公司董事会战略委 员会工作细则》（公告编号：2023-108）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》

  • 1.议案内容：

根据中国证监会于2023 年9 月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 以及北京证券交易所配套修订的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第1 号-独立董事》等相关文件的规定，董事 会重新选举并调整了董事会专门委员会委员。具体内容详见公司于2023 年11 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装 备股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-110）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

  • 1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号— 独立董事》，公司根据有关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。具体内容 详见公司于2023 年11 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编 号：2023-109）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会 提名委员会一致同意提名聘任许颉先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会 届满之日止，自第四届董事会第二十次会议决议通过之日起生效。具体内容详见 公司于2023 年11 月7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号： 2023-097）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

公司拟于2023 年11 月24 日上午10:00 在公司会议室召开2023 年第三次临 时股东大会。具体内容详见公司于2023 年11 月7 日在北京证券交易所官方信息 披露平台(www.bse.cn)上披露的《特瑞斯能源装备股份有限公司关于召开2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-111）。

• 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《特瑞斯能源装备股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日