保丽洁 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2023-029

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年3 月29 日10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年3 月28 日15:00—2023 年3 月29 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提 交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网

址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832802	保丽洁	2023 年3 月23 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。

（七）会议地点

江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于变更注册资本和公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》

• 公司已于 2023 年 2 月 6 日在北京证券交易所成功上市，因公司注册资本变

• 更，且公司已成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年 修订）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》相应条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-031）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司拟 对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相 关登记手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持 股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、 持股证明和代理人身份证办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席 议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、 持股证明和代理人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记 （登记日期以送达日为准）。�

• （二）登记时间：2023 年 3 月 25 日 10:00-11:30

• （三）登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬 子江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892

• （二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自 理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第三届董事会第二十 三次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日