艾融软件 — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2021-095

上海艾融软件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 7 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长张岩先生

• 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会会议召集人的议案》

• 1.议案内容：

公司董事会选举公司第三届董事会提名委员会会议召集人为雷富阳先生。张

岩先生、陈明先生、雷富阳先生为公司第三届董事会提名委员会委员，雷富阳先 生为召集人。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议召集人的议 案》

1.议案内容：

公司董事会改选公司第三届董事会薪酬与考核委员会会议召集人为陈明先

生。张岩先生、陈明先生、雷富阳先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委 员，陈明先生为召集人。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-099）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓路、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则>的议 案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2021-101）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2021-102）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度>的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-104）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度>的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2021-105）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2021-106）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2021-107）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2021-108）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-109）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海艾融软件股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占 用制度》（公告编号：2021-110）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细

则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司累积投票制度实施细则》（公告编号：2021-111）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-112）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓路、陈明、雷富阳对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度>的议案》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2021-113）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于制订<上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟制订《上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《上海艾融软件股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2021-114）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司内部审计制度>的议案》 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2021-115）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司总经理工作细则>的议

案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司总经理工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2021-116）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会秘书工作细则> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2021-117）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司财务总监工作细则> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司财务总监工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司财务总监工作细则》（公告编号：2021-118）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十一）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司信息披露管理制度>

的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所

股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-119）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司内部控制制度>的议 案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司内部控制制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《上海艾融软件股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2021-120）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司子公司管理制度> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司子公司管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2021-121）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司重大信息内部报告 制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

• 的《上海艾融软件股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2021-122）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十五）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司内幕信息知情人登 记管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海艾融软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：

2021-123）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事、监事和高级 管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海艾融软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动管理制度》（公告编号：2021-124）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十七）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会战略委员会 工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司董事会战略委员会工作细 则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《上海艾融软件股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（公告编号： 2021-125）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十八）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会 工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海艾融软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号： 2021-126）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二十九）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会 工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细

则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《上海艾融软件股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号： 2021-127）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司 实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号： 2021-128）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于修订<上海艾融软件股份有限公司年报信息披露重大 差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司

实际情况，公司拟修订《上海艾融软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《上海艾融软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编 号：2021-129）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

董事会拟于 2021 年 12 月 28 日召集举行 2021 年第五次临时股东大会，审议 本次会议通过的需要股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《上海艾融软件股份有限公司关于召开2021 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号：2021-130）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

无。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 10 日