艾融软件 — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2021-092

上海艾融软件股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议《关于收购上海砾阳软件有限公司 100%股 权的议案》。作为公司的独立董事，根据《公司章程》及相关规定，本着认真、 严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表如 下独立意见：

一、《关于收购上海砾阳软件有限公司100%股权的议案》的独立意见

经审阅《关于收购上海砾阳软件有限公司 100%股权的议案》，我们认为： 公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，表决程序合法、合规。

公司此次购买交易对方所持有的上海砾阳软件有限公司（简称“目标公司”） 100%股权是公司经审慎考虑做出的决策。本次交易的转让价格系以经评估机构 以 2021 年 8 月 31 日为基准日进行评估后的评估值人民币 13,429.51 万元为基础 并经各方协商确定，目标公司的转让价格最终确定为人民币 13,000.00 万元。所 涉交易事项定价公允，本次交易完成后，目标公司将成为公司的全资子公司。

综上所述，我们认为，董事会有关上述议案的审议和表决程序符合法律、法 规及相关制度的要求，本次交易不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大 不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们

同意董事会提出的《关于收购上海砾阳软件有限公司 100%股权的议案》。

特此公告。

上海艾融软件股份有限公司

2021 年11 月26 日