联迪信息 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 8, 2024

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-040

南京联迪信息系统股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年8 月9 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董 事会据此召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年8 月26 日上午10 点30 分。

2、网络投票起止时间：2024 年8 月25 日15:00—2024 年8 月26 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839790	联迪信息	2024 年8 月21 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师。

（七）会议地点

南京市雨花台区凤展路32 号A1 北幢1 层-4 层-1 楼会议室�

二、会议审议事项

• 审议《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司2024 年半年度利润分

• 配预案〉的议案》

《南京联迪信息系统股份有限公司2024 年半年度利润分配预案》具体内容 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披 露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

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审议《关于终止2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

自公司披露2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层 及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司发 展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2023 年度向 特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/） 披露的《关于终止2023 年度向特定对象发行股票事项 的公告》（公告编号：2024-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、持股凭 证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照

复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理 电话登记。

• （二）登记时间：2024 年8 月26 日上午9:30-10:00

• （三）登记地点：南京市雨花台区凤展路32 号A1 北幢1 层-4 层-董秘办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：

  • 1、联系人：丁晓峰；

  • 2、联系电话：025-83249500-8102； 3、传真：025-83249600。

• （二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

• 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

• 2、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

南京联迪信息系统股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日