瑞奇智造 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-089

成都瑞奇智造科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、法规和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的 召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决

的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:30。

— 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00 2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电 话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833781	瑞奇智造	2025年9月8日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市汇业（成都）律师事务所律师。 （七）会议地点

成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√
3.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.10	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资 金占用管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.14	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》	√
3.15	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

（一）议案 1.00、议案 2.00 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2025-058）。

（二）议案 3.00（含逐项表决子议案）具体内容详见公司于同日在北京证券 交易所官网（www.bse.cn）上披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-059 至 2025-073）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.11）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

• 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、

• 由委托人亲笔签署的授权委托书原件；

• 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件

• 及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及

• 复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单 位印章的法人股东营业执照复印件；

• 5、股东接受其他股东表决权委托并签订《表决权委托协议》的，表决权委

• 托期间受托方无需另行取得委托方出具的授权委托书，但需要提供《表决权委托 协议》复印件；

• 6、办理现场会议登记手续，可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接

• 受电话方式登记；

• 7、网络投票登记按照中国结算相关规定办理身份认证。

• （二）登记时间（现场会议）：2025 年 9 月 9 日 8:00-12:00、14:30-18:00

• （三）登记地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周理江（董事会秘书）

联系电话：028-83604256 传真：028-83604248

电子邮箱：zhoulijiang@cdrich.cn

邮编：610300

地址：成都市青白江区青华东路 288 号。

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用需自理。

五、备查文件

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

• （二）《成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

授权委托书

公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投 票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议 表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由 本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议 案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04	《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
3.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.08	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 案》
3.09	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

3.1	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联 方资金占用管理制度>的议案》
3.11	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
3.12	《关于修订<承诺管理制度>的议案》
3.13	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.14	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》
3.15	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。