武汉蓝电 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 25, 2023

证券代码：830779 证券简称：武汉蓝电 公告编号：2023-104

武汉市蓝电电子股份有限公司

关于召开2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉市蓝电电子股份有限 公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年11 月14 日上午11:00。

2、网络投票起止时间：2023 年11 月13 日15:00—2023 年11 月14 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830779	武汉蓝电	2023 年11 月7 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所律师。

（七）会议地点

武汉市东湖新技术开发区高新四路28 号武汉光谷电子工业园三期7 号厂房 栋4 层01 号。

二、会议审议事项

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审议《关于修订公司制度的议案》

根据相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1 号—独立董事》等规定，对公司管理制度进行修订。

具体修订的公司制度如下表：

序号	名称	公告编号
1	董事会议事规则	2023-106
2	独立董事工作制度	2023-107
3	募集资金管理制度	2023-108
4	关联交易管理制度	2023-109
5	信息披露管理办法	2023-110
6	审计委员会工作细则	2023-111
7	提名委员会工作细则	2023-112
8	薪酬与考核委员会工作细则	2023-113
9	内部审计制度	2023-114
10	股东大会议事规则	2023-115

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审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订本公司《公司章 程》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-099）。

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审议《关于拟聘任郑新雄为公司独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》相关法律、 法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司拟聘任

郑新雄为公司独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方 可进行表决。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、

• 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的， 应出示身份证、法定代表人身

• 份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章

• 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证。

  • 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2023 年11 月13 日9：00-15：00

• （三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区高新四路28 号武汉光谷电子工业 园三期7 号厂房栋4 层01 号

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：王雅莉 联系电话：027-87001902 传真：

027-87293748 地址：武汉市东湖新技术开发区高新四路28 号武汉光谷电 子工业园三期7 号厂房栋4 层01 号

• （二）会议费用：会议费用自理。

• （三）临时提案的增加：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在 股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，向股东披露临时提案的内容。

五、备查文件目录

• （一） 《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 （二） 《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日