艾能聚 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 8, 2025

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-045

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的相关 规定，作出的决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年7 月24 日15:00。

• 2、网络投票起止时间： 2025 年7 月23 日15:00—2025 年7 月24 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834770	艾能聚	2025 年7 月21 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司将聘请国浩律师（杭州）事务所的见证律师出具法律意见书。

（七）会议地点

浙江省海盐县武原街道海丰中路132 号海丰大厦三楼浙江艾能聚光伏科技 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于调整部分募集资金投资项目	√

资金使用细项和实施主体的议案

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、公司第五届监事会第十次会 议审议通过，具体内容详见公司于2025 年7 月9 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实 施主体的公告（三）》（公告编号：2025-044）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、持股凭证；委托他人出席会议

• 的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复 印件办理登记、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授 权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。

3、股东可采取信函、邮件及上门方式登记，信函登记以收到信函为准，邮 件登记以收到邮件的时间为准。

• （二）登记时间：2025 年7 月22 日9:00-16:00

• （三）登记地点：浙江省海盐县武原街道海丰大厦三楼浙江艾能聚光伏科技股份 有限公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：吴媛媛，联系电话：0573-86567878

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

• （一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

• （二）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日